美国海关和边境保护局查封和没收行动：进口商、企业和个人法律指南
导言
国际贸易受到严格监管，所有进入美国的商品都要接受美国海关和边境保护局（CBP）的检查和执法。虽然大多数货物顺利通过海关，但由于涉嫌违反联邦法律，每年有成千上万的进口货物被扣留、扣押或没收。这些行为可能导致重大财务损失、业务中断和长期合规后果。
当美国海关和边境保护局对进口货物采取执法行动时，该程序受专门的法律和行政规则管辖，这些规则与普通民事或刑事诉讼有很大不同。了解该系统是如何运作的，以及如何迅速而战略地做出回应，对于保护个人权利和最大限度地减少风险至关重要。
本白皮书解释了美国海关和边境保护局的扣押和没收程序、罚款、罚款和没收办公室的作用、采取执法行动的最常见原因、案件的潜在结果以及经验丰富的法律顾问如何提供协助。
一、美国海关和边境保护局执法机构概述
美国海关和边境保护局负责执行数百项有关进口的联邦法规和法规，包括海关法、知识产权保护、贸易限制、公共安全规则和国家安全措施。在执行这项任务时，美国海关和边境保护局拥有广泛的权力，可以检查、拘留、扣押和没收涉嫌违反适用法律的商品。
美国海关和边境保护局的执法行动本质上是民事和行政行动，尽管它们可能涉及严重不当行为的指控。在某些情况下，民事扣押也可移交刑事调查。但是，大多数与进口有关的扣押都是通过行政没收系统解决的。
二。罚款、处罚和没收 (FP&F) 办公室职能和管辖权的作用
罚款、罚款和没收办公室，通常被称为 FP&F，是美国海关和边境保护局内部负责管理涉及扣押、罚款、违约赔偿金和缓解请求的执法案件的部门。每个CBP入境口岸都有一个FP&F办公室，对在其管辖范围内发生的案件行使权力。
一旦商品被没收或被指控违规行为，通常会将此事移交给FP&F进行行政处理。在CBP系统中，FP&F既是执法机构，又是裁决机构。
主要职责
FP&F负责审查扣押报告，发布扣押和罚款通知，评估救济申请，确定缓解水平，谈判和解并发布最终行政决定。实际上，FP&F是大多数进口执法事项的主要决策者。
三。当美国海关和边境保护局扣押进口货物时会发生什么
拘留与扣押
并非所有的执法行动都从扣押开始。在许多情况下，美国海关和边境保护局首先发出拘留通知，暂时扣押商品以供进一步检查或存档。拘留是调查性的，可以通过合规来解决。
当美国海关和边境保护局确定根据联邦法律可以没收商品时，就会发生扣押。这些物品一旦被扣押，就会被政府扣押，正式的没收程序开始了。
扣押通知
扣押后，美国海关和边境保护局向索赔人发出书面扣押通知和信息。该文件具有法律意义，并规定了严格的回应期限。未能在这些最后期限内采取行动可能会导致自动没收。
该通知通常会标明商品，列举涉嫌的违法行为，解释索赔人的权利，并概述可用的回应选项。
IV。美国海关和边境保护局扣押和执法行动的常见原因
美国海关和边境保护局可能出于各种原因扣押或扣押进口商品。最常见的包括对商品的错误分类或低估、入境文件中的虚假陈述或重大遗漏、逃避关税或关税以及不遵守标记或标签要求等。
扣押通常源于侵犯知识产权，包括进口假冒或盗版商品。美国海关和边境保护局还执行贸易限制和禁运，包括其他联邦机构实施的制裁。
公共安全和监管违规行为是另一个主要类别。其中包括不符合美国食品和药物管理局、环保局、消费品安全委员会或美国农业部等机构执行标准的进口。某些武器、危险物品、野生动物制品和管制物质等违禁或受限物品也可能被没收。
此外，美国海关和边境保护局积极执行与强迫劳动、反倾销和反补贴税、原产国欺诈和转运计划有关的法律。
五、收到美国海关和边境保护局通知后该怎么做
立即采取行动
在任何CBP执法案件中，时间是最关键的因素。大多数通知规定的回复截止日期在 20 到 35 天之间。错过这些截止日期可能会永久放弃合法权利。
收到通知后，收件人应立即安排所有截止日期，并保留所有相关文件和通信。
不要在不知情的情况下入学
进口商和个人应避免提交非正式的解释、不完整的陈述或没有根据的辩护。在行政和司法程序中，向美国海关和边境保护局提供的陈述可以用来对付申诉人。
收集文档
应立即汇编所有相关记录，包括商业发票、装箱单、提单、原产地证书、供应商通信、付款记录、测试报告和事先入境文件。
咨询法律顾问
鉴于海关执法的复杂性，有经验的律师的及早参与往往是决定案件结果的决定性因素。
六。可用的响应选项
缓解或缓解申请
最常见的回应是向FP&F提交减免或缓解申请。这是一项正式请求，要求美国海关和边境保护局根据公平因素归还扣押的货物、减少罚款或减轻没收的风险。
请愿书通常涉及缺乏意图、合规历史、纠正措施、困难和相称性等问题。
折中提议
在某些情况下，当事方可能会提交折衷报价，提议通过谈判达成金钱和解，以换取案件的解决。
放弃
索赔人可以选择放弃被扣押的财产，放弃所有权，无需进一步的诉讼。当回收成本超过货物的价值时，这种选择可能是适当的。
司法没收索赔
索赔人可以提出正式索赔，要求将案件移交联邦法院。这会触发司法没收程序，并将该问题从行政解决中解除。这种选择具有更高的风险和成本，但可能适用于高价值或开创先例的案例。
七。美国海关和边境保护局执法案件的可能结果
美国海关和边境保护局的案件可以通过多种方式解决。如果索赔人证明合规，则可以退回商品而不会受到任何处罚。可能会采取部分缓解措施，需要支付较少的罚款或没收款。在更严重的案件中，可以全面没收货物，并处以重大的民事处罚。
有些案例会导致合规协议、加强监督或移交其他机构。在极少数情况下，可以将案件移交刑事调查。
结果取决于违规行为的性质、意图、合规历史、合作和法律宣传质量等因素。
VIII。经验丰富的律师如何提供帮助
战略案例评估
经验丰富的海关律师会评估扣押的法律依据，识别程序缺陷，评估证据缺陷，并确定最佳应对策略。
请愿准备和宣传
有效的请愿需要详细的法律分析、事实发展和有说服力的宣传。律师起草了全面的呈件，涉及法定辩护、监管合规和公平缓解因素。
与 FP&F 的谈判
经验丰富的法律顾问与FP&F人员保持专业关系，了解内部政策和缓解指南。这有利于建设性谈判和切合实际的解决办法的讨论。
诉讼和司法审查
当行政解决办法不足时，律师可以在联邦法院进行司法没收辩护，并寻求对不利机构行为的审查。
合规与风险管理
除了解决个别案件外，律师还协助客户制定合规计划、内部控制、培训协议和审计系统，以防止未来的违规行为。
九。执法对策比较摘要
十、结论
美国海关和边境保护局的扣押和没收行动给进口商和个人带来了严重的法律和财务风险
从事国际贸易。这些诉讼是根据专门的行政规则进行的
需要及时、知情和战略性的应对措施。
早期的法律干预、详尽的文件和专业宣传显著提高了
取得良好结果的可能性。通过适当的陈述，许多发作可以缓解、缓解或
在升级为重大负债之前被推翻。
从事跨境商业的企业应考虑海关合规和执法
应对措施是风险管理和业务治理的重要组成部分。
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